التجارة : الإطاحة بعمالة آسيوية يديرون مركز تجاري في الجوف لتورطهم في شبهة غسيل أموال

(أنحاء) – متابعات :-

تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة أثناء حملتها لضبط المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر، من الاطاحة بعمالة آسيوية تولت إدارة مركز تجاري في الجوف، وأثناء تفتيش الموقع عثر على مبالغ مالية تزيد على 700 ألف ريال مخبأة في “كراتين” داخل المستودع الخاص للمركز.

وتم التحفظ على المبلغ وإيقاف العمالة للنظر في شبهة غسل الأموال، كما تم ضبط عدد من المستندات والوثائق وسندات تثبت وجود تحويل أموال لخارج المملكة من قبل الوافدين بشكل غير نظامي خارج النظام المصرفي، حسب موقع “عاجل”.

وكان فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة الجوف قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في أحد المراكز التجارية المختصة ببيع المواد الغذائية، واتضح خلال متابعته إدارة العمالة للمنشأة دون إشراف أو متابعة على الرغم من كونها مسجلة باسمهم الخاص.





من صحيفة انحاء